Échange de crypto-monnaie Coinbase programme d’analyse, Coinbase Tracer, fournirait les données des utilisateurs à l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE).

Selon un Contrat obtenues par le groupe WatchDog Tech Inquiry, les informations comprendront des «données de géolocalisation historiques» et l’historique des transactions.

Le document, publié via une demande de Freedom of Information Act, montre qu’ICE est désormais en mesure de suivre les transactions effectuées via 12 devises numériques prises en charge sur la plate-forme, y compris Bitcoin (CTB), Etherum (EPF), Bitcoin Cash (BCH), XRP (XRP) et Attache (USDT).

Les fonctionnalités analytiques incluent « l’analyse des liens multi-sauts pour les fonds entrants et sortants », qui donne à ICE un aperçu des transferts de ces devises. Il comprend également la « démixtion des transactions et l’analyse des transactions protégées », visant à contrecarrer les méthodes que certains utilisateurs de crypto-monnaie utilisent pour blanchir leurs fonds ou cacher leurs transactions, par exemple en utilisant des mélangeurs de pièces. Ces fonctionnalités sont conçues pour lutter contre les activités illicites impliquant des monnaies numériques.

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Ces données seront utilisées pour aider Homeland Security à identifier les investisseurs et les utilisateurs de crypto qui ont utilisé la plate-forme Coinbase. Cela découle de l’accord de trois ans précédemment connu entre l’échange de crypto-monnaie et ICE.

L’accord a été finalisé en Septembre de l’année dernière d’une valeur pouvant atteindre près de 1,4 million de dollars et est l’un des nombreux contrats supplémentaires entre l’échange de crypto et les organisations gouvernementales américaines. En 2020, Coinbase a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 180 000 $ pour fournir aux services secrets un logiciel d’information transactionnelle.

Le service actuellement connu sous le nom de Coinbase Tracer était autrefois connu sous le nom de Coinbase Analytics. Ce service a également fait l’objet de critiques dans le passé. En 2019, Coinbase acheté la section d’échange de Neutrino, la société de renseignement blockchain qui a initialement développé le logiciel. De plus, en 2019, un dirigeant de Coinbase a déclaré que ses partenaires étaient « vendre les données des clients à des sources extérieures », soulevant des problèmes de confidentialité pour la plate-forme d’échange.

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Un porte-parole de Coinbase a publié une déclaration à ce sujet, affirmant que ce ne sont pas les données des clients qui sont vendues à ICE :

«Comme expliqué sur notre site Web, Coinbase Analytics, désormais Coinbase Tracer, est une solution de conformité que Coinbase propose aux gouvernements, aux institutions financières et aux entreprises de cryptographie. Il leur permet d’enquêter sur les délits financiers, notamment le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Toutes les fonctionnalités de Coinbase Tracer utilisent des données entièrement issues de données en ligne accessibles au public et n’utilisent pas les données des utilisateurs de Coinbase.

Publié dans : Échanges, Réglementation
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Investisseur actif et rédactrice pour plusieurs publications spécialisées sur les crypto-monnaies, Marie vous fait partager son expérience grâce à des articles et des guides facilement accessibles aux débutants.