La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé Cornelius Johannes Steynberg et sa société Mirror Trading International (MTI) de fraude et de violation d’enregistrement.

La société commerciale sud-africaine fait l’objet d’une plainte déposée par la CFTC le 30 juin 2022, qui allègue que Steynberg a lancé et utilisé MTI pour exploiter un pool mondial de matières premières en devises d’une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars.

Pour participer au pool, les utilisateurs devaient acheter du Bitcoin, aucune autre devise n’étant acceptée pour participer au pool. La plainte allègue que ce projet est le plus grand stratagème frauduleux impliquant Bitcoin (CTB) dans toute affaire CFTC.

La même plainte met également en évidence l’activité frauduleuse qui se serait produite entre le 18 mai 2018 et le 30 mars 2021, lorsque Steynberg a exploité Mirror Trading International en tant que système de marketing à plusieurs niveaux. Steynberg a utilisé les médias sociaux et plusieurs sites Web pour solliciter des Bitcoins auprès des membres du public via le pool mondial de marchandises en devises étrangères.

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Le pool de produits de base est censé avoir échangé des devises étrangères au détail hors bourse sur la base d’un effet de levier avec des utilisateurs qui n’étaient pas des participants au contrat éligibles (ECP). Les défendeurs auraient affirmé à tort que ce commerce avait été effectué via un « bot » ou un logiciel de trading propriétaire.

Au cours de cette période, Steynberg aurait accepté au moins 29 421 Bitcoins (d’une valeur de 1,7 milliard de dollars) pour participer au pool de produits de base d’environ 23 000 non-ECP situés aux États-Unis et encore plus trouvés dans d’autres parties du monde. Cela a été fait même si le défendeur n’était pas enregistré en tant qu’opérateur de pool de marchandises comme cela était requis.

Steynberg aurait fait cela à la fois individuellement et au nom de Mirror Trading International. Tous les Bitcoins que les accusés avaient pris aux membres du pool avaient été indûment appropriés d’une manière ou d’une autre, directement ou indirectement.

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Issue d'école de commerce, je me suis tourné vers la finance très vite et depuis 2020 à la cryptomonnaie. Je suis fier d'avoir rejoint les équipes de rédaction de CryptoNovices.com Bonne lecture à tous !