Le mélangeur de crypto-monnaies Tornado Cash a été sanctionné par le département du Trésor américain pour avoir été utilisé par les Nord-Coréens pour blanchir de l’argent. Selon le rapport de presseles cybercriminels ont utilisé la plateforme pour blanchir plus de 7 milliards de dollars en crypto-monnaies. Le groupe nord-coréen Lazarus, qui a fait la une des journaux pour plusieurs attaques très médiatisées, a utilisé cette bourse pour blanchir environ 455 millions de dollars. Cet argent a été utilisé pour financer la récente attaque du pont Harmony.

Selon Elliptic, une plateforme d’analyse blockchain, Tornado Cash a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 1,5 milliard de dollars généré par des activités criminelles. Le département du Trésor a également déclaré que lors du casse de Nomad, les pirates ont utilisé la plateforme pour blanchir 7,8 millions de dollars en cryptocurrences. Le groupe Lazarus a volé 625 millions de dollars à Ronin Networkune chaîne latérale en ligne.

Brian Nelson, le sous-secrétaire aux renseignements financiers, a déclaré que la plateforme n’a pas réussi à mettre en place un contrôle efficace qui permettrait aux pirates de l’utiliser pour blanchir de l’argent. Il a également mentionné que certains de ces crimes ont été commis contre des victimes américaines.

Tornado Cash et d’autres mixeurs très utilisés par les hackers nord-coréens.

L’agence a noté ;

Malgré les assurances publiques du contraire, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces destinés à l’empêcher de blanchir des fonds pour des cyberacteurs malveillants de manière régulière et sans mesures de base pour faire face à ses risques. Le Trésor américain continuera à prendre des mesures énergiques contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les aident.

Les chercheurs de TRM Labs ont également déclaré que les Nord-Coréens ont profité de la mauvaise mise en œuvre des contrôles de la plateforme pour déplacer un milliard de dollars de fonds volés.

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Au fil des ans, le gouvernement américain a renouvelé son engagement à lutter contre le blanchiment d’argent sur les plateformes de médias sociaux. La sanction contre Tornado Cash est le reflet de son effort contre cet acte.

Les mélangeurs d’actifs numériques sont considérés comme un outil utilisé par les criminels pour dissimuler les traces de fonds volés. Ce système a été utilisé par des cybercriminels basés en Corée du Nord pour attaquer le site Internet de l’entreprise. Axie Infinity hack.

Selon Ari Redbord, expert en affaires gouvernementales et en droit chez TRM Labs, les sanctions pourraient jouer un rôle majeur pour déterminer si l’utilisation de mélangeurs est « acceptable pour le blanchiment de fonds illicites ».

Redbord a mentionné que la Corée du Nord est un pays pauvre en argent. En raison de l’absence de recettes d’exportation, elle est exposée à un risque élevé de crise financière. C’est pourquoi ils ont recours à des activités de piraterie pour financer leurs activités.

Au cours de l’année écoulée, nous sommes passés d’un monde post-11 septembre à un nouveau champ de bataille numérique. Les acteurs étatiques savent qu’ils doivent s’en prendre aux sociétés de crypto-monnaies pour financer la prolifération d’armes réelles. Il ne s’agit pas seulement de quelques hackers qui essaient de financer un style de vie.

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Philippe aka "CryptoNinja" ; je suis entré dans le montre de la cryptomonnaie en 2017 ! J'ai connu le premier "bull run"et j'ai beaucoup appris. J'ai décidé de créer ce site et mettre à votre disposition toutes les informations et actualités de la sphère crypto ! Bonne lecture !